Следственная служба Минфина Грузии отчиталась о задержании руководителя незарегистрированного сервиса, который работал с виртуальными активами. Детали. По данным следствия, обвиняемый работал без обязательной регистрации в Национальном банке Грузии. Он проводил операции с виртуальными активами на десятки миллионов долларов, в том числе конвертировал криптовалюту в наличные и обратно.
По версии следствия, он способствовал неконтролируемым международным денежным операциям в стране.
При обыске у задержанного нашли наличные — 83 903 доллара и 300 евро, а также криптовалюту на сумму 79 600 долларов.
Расследование ведется по статье о незаконном предпринимательстве в сфере виртуальных активов (пп. «а» ч. 2 ст. 192 УК Грузии). По ней предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Следствие также устанавливает других лиц, причастных к этой деятельности, и проверяет возможные факты уклонения от налогов и легализации незаконных доходов.
Видео: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური / Facebook 🔗
